Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 392024, ОБЛАСТЬ ТАМБОВСКАЯ, ГОРОД ТАМБОВ, БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 4, ЛИТЕР Ш, ПОМЕЩЕНИЕ 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025006038342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5046005770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11049-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5046005770
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2023
2. Содержание сообщения
Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{687356AD-3AD3-44F6-9AA4-9EAEF914DF9E}.uif
Краткое описание внесенных изменений:
В связи с технической ошибкой, в пункт 2.2. сообщения внесена корректировка в части решения по двенадцатому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества», исключена ссылка на сайт – http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5046005770 для информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 392024, ОБЛАСТЬ ТАМБОВСКАЯ, ГОРОД ТАМБОВ, БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 4, ЛИТЕР Ш, ПОМЕЩЕНИЕ 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025006038342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5046005770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11049-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5046005770
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-15 повестки дня:
За – 5 голосов (Гинзбург Леон Пинкович, Коваленко Тамара Георгиевна, Почечуев Иван Тимофеевич, Колесников Алексей Владимирович, Терехова Лидия Ивановна);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решения по вопросам № 1-15 повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
В соответствии с п.15.3. Устава Общества утвердить председателем годового общего собрания акционеров председателя совета директоров Общества Гинзбурга Леона Пинковича.
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Коваленко Тамару Георгиевну.
По второму вопросу повестки дня: «Об определении формы и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования), почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени».
Принято следующее решение:
Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Утвердить 16.06.2023г. – датой проведения годового общего собрания акционеров Общества (датой окончания приема бюллетеней для голосования), почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 107045 г. Москва ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр».
По третьему вопросу повестки дня: «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 22 мая 2023 г.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включить владельцев обыкновенных акций Общества.
По четвертому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 г».
Принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 г. (Приложение №7 к настоящему протоколу).
По пятому вопросу повестки дня: «О счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Привлечь регистратора АО «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055) для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.О распределении прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2022 г.
3.О признании средств добавочного капитала нераспределенной прибылью
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.
По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении списка кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить список кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества (Приложение №1 к настоящему протоколу).
Кандидатуры в Совет директоров Общества:
1. Гинзбург Леон Пинкович;
2. Коваленко Тамара Георгиевна;
3. Колесников Алексей Владимирович;
4. Почечуев Иван Тимофеевич;
5. Терехова Лидия Ивановна.
По восьмому вопросу повестки дня: «О рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества».
Принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить в качестве аудиторской организации Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сибирь» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
По девятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2022 г., в т.ч. рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты».
Принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности Общества за 2022 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11049-А номинальной стоимостью 1 рубль в размере 50 104 215 (Пятьдесят миллионов сто четыре тысячи двести пятнадцать) рублей, что составляет 15 (Пятнадцать) рублей 50 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичной форме на банковский счет акционера, указанный в реестре акционеров.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года, в соответствии с предложением Совета директоров Общества – 27 июня 2023 года.
По десятому вопросу повестки дня: «О рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров о признании средств добавочного капитала нераспределенной прибылью».
Принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров признать и направить добавочный капитал в сумме 413 382 652 (Четыреста тринадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 72 копейки, отраженный в бухгалтерском балансе за 2022 год по строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» нераспределенной прибылью Общества.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему протоколу).
По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества осуществить путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.troitskwool.com.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 21 дней до даты проведения указанного собрания.
По тринадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении рекомендаций по одобрению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год».
Принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Троицкая камвольная фабрика» (Приложение №4 к настоящему Протоколу). Поручить Генеральному директору Общества Колесникову Алексею Владимировичу организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания, согласно заключенному соответствующему договору с регистратором АО «Сервис-Реестр».
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить бюллетень и информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам имеющим право на участие в собрании, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.
Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр».
По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления».
Принято следующее решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок их предоставления:
1.Годовой отчет Общества за 2022 г.
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 г., аудиторское заключение о ней.
3.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества).
4.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества).
5.Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
6.Рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2022 г., в т.ч. рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
Рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров о признании средств добавочного капитала нераспределенной прибылью.
7.Сведения о кандидате аудиторской организации Общества.
8.Заключение ревизионной комиссии Общества
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней) по адресу: г. Москва, г. Троицк, Фабричная площадь, д. 1, АО «Троицкая камвольная фабрика» в рабочие дни с 12-00 часов до 17-00 часов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.05.2023, Протокол № 1.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска:1-01-11049 – А
дата государственной регистрации: 21.12.2005
ISIN: RU000A0ZYVD1; CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Колесников
3.2. Дата: 11.05.2023
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В.Колесников
3.2. Дата: 29.05.2023